（一）報告事項：

一、 上次會議記錄及執行情形。

二、 財務業務概況報告。

三、 內部稽核業務報告。

（二）承認事項：

一、 承認本公司九十七年上半年度經會計師查核簽證之財務報告。

（三）討論事項：

一、 本公司九十七年度財務預算更新案。

（四）臨時動議：

（一）報告事項：

一、 上次會議記錄及執行情形。

二、 財務業務概況報告。

三、 內部稽核業務報告。

（二）核備事項：

一、 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

（三）討論事項：

一、 九十六年度盈餘轉增資之配股除權及增資基準日暨現金股利配息基準日訂定。

二、 訂定可轉換公司債停止轉換期間。

三、 本公司國內第一次無擔保可轉換公司債之轉換價格調整。

四、增聘新任執行長案。

（四）臨時動議：

（一）討論事項：

一、董事間相互推舉新任董事長。

二、續聘韓顯福董事繼續擔任總經理。

三、新增副董事長職務。

（二）臨時動議：

（一）報告事項：

一、上次會議記錄及執行情形。

二、財務業務概況報告。

三、內部稽核業務報告。

（二）核備事項：

一、基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

（三）討論事項：

一、本公司九十六年度盈餘轉增資發行新股案。

二、獨立董事候選人名單審查作業。

（四）臨時動議：

（一）報告事項：

一、上次會議記錄及執行情形。

二、九十六年度營業概況報告。

三、對大陸地區進行間接投資情形報告。

四、內部稽核業務報告。

（二）核備事項：

一、基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

（三）承認事項：

一、本公司九十六年度決算表冊。

二、本公司九十六年度盈餘分配。

（四）討論事項：

一、修訂本公司「董事會議事規範」。

二、出具「內部控制制度聲明書」。

三、訂定九十七年股東常會時間、地點案。

四、解除新任董、監事競業禁止案。

五、獨立董事候選人提名相關作業。

（一）報告事項：

一、九十六年度前三季經會計師核閱之財務報告。

二、財務業務概況報告。

三、內部稽核業務報告。

四、提報「2008年度稽核計劃」。

（二）核備事項：

一、基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

（三）討論事項：

一、討論本公司九十七年度預算案。

二、修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」。

三、董事會管理公司內部稽核單位相關作業，授權董事會成員。

四、本公司變更簽證會計師案。

（一）報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形。

二、財務業務概況報告。

三、內部稽核業務報告。

四、針對高力科技（寧波）有限公司，提供背書保證實際金額事後追認

提報股東會 。

（二）承認事項：

一、承認本公司九十六年上半年度經會計師查核簽證之財務報告。

（一）報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形。

二、財務業務概況報告。

三、內部稽核業務報告。

（二）討論事項：

一、訂定本次現金增資發行新股之價格、認股基準日、停止過戶日及相

關作業。

（三）臨時動議：

（一）報告事項：

（一）報告事項：

一、九十五年度營業概況報告。

二、對大陸地區進行間接投資情形報告。

三、內部稽核業務報告。

（二）核備事項：

一、基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

（三）承認事項：

一、本公司九十五年度決算表冊。

（四）討論事項：

一、討論修訂本公司「公司章程」案。

二、討論修訂本公司「董事會議事規範」。

三、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

四、出具「內部控制制度聲明書」。

五、本公司變更簽證會計師案。

六、訂定九十六年股東常會時間、地點案。

七、對大陸投資授權案。

（一）報告事項：

一、報告九十五年度暫結財務報告。

二、內部稽核業務報告。

（二）核備事項：

一、基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜，敬請核備。

（ 三）討論事項：

一、本公司九十六年度預算案。

二、修訂本公司「董事會議事規則」。

三、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

四、修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」。

五、本公司年終獎金及績效獎金核定案。

（一）報告事項：

（一）報告事項：

一、報告九十五年度最新營業報告。

二、內部稽核業務報告。

（二）核備事項：

一、基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

（三）討論事項：

一、討論修訂本公司章程案 。

二、討論修訂本公司董事會議事規則案 。

三、討論解除本公司董事競業禁止，若競業情形發生於大陸地區者，並依政府

法規要求揭露相關資訊 。

四、討論解除本公司經理人競業禁止，若競業情形發生於大陸地區者，並依政

府法規要求揭露相關資訊 。

（一）承認事項：

一、承認本公司九十五年上半年度經會計師核閱之財務報告。

（一）討論事項：

一、九十四年度現金股利配息基準日訂定案。

（一）討論事項：

一、九十五年度現金增資基準日訂定。

（一）討論事項：

一、修訂本公司「公司章程」部份內容案。

（一）報告事項：

一、九十四年度營業概況報告。

二、對大陸地區進行間接投資情形報告。

（二）核備事項：

（三）承認事項：

一、本公司九十四年度決算表冊。

二、本公司九十四年度盈餘分配。

（四）討論事項：

（一）討論事項：

（一）報告事項：

一、九十四年度暫結財務報告。

一、基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

（三）討論事項：

一、本公司九十五年度預算案。

二、本公司變更簽證會計師案。

三、本公司訂定董事會議事規則案。

四、本公司訂定年度稽核計劃案。

五、本公司年終獎金及績效獎金核定案。

一、九十四年度上半年經會計師核閱之財務報告。

（一）報告事項：

（二）討論事項：

一、本公司九十三年度盈餘轉增資之配股除權及增資基準日暨配息基準日訂定案。

二、不動產購置案。

三、擬為本公司及董事、監察人、重要職員購買責任保險事宜。

四、通過九十四年度第四季及全年度財務預測。

（一）討論事項：

一、推選新任董事長案。

（一）報告事項：

一、93年度營業報告。

（二）討論事項：

一、承認本公司93年度決算表冊案。

二、承認本公司93年度盈餘分配案。

三、擬以93年度盈餘轉增資發行新股案。

四、修訂本公司「公司章程」案。

五、出具「內部控制制度聲明書」案。

六、修訂「取得或處分資產處理準則」案。

七、申請上櫃案。

八、召開「94年度股東常會」案。

九、董事、監察人改選案。

十、增訂關係企業相互間財務相關作業規範。

十一、經理人任用案。

十二、經理人報酬案。